岳阳颖晟财务管理咨询有限公司

银行账户风险防范注意事项

1. 规模很小的企业却常搞出上千万的流水!

2. 资金转入转出有异常, 比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。

3. 经营范围或经营业务跟资金流向没关联度。

4. 公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。

5. 频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。

6. 闲置很久的账户,突然启用,井且有大量的资金活动。

7. 任何账户的现金交易超过5万。

8. 公户转账超过200万。

9. 私户转账超20万(境外)或50万(境内)。


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